A Pénzügyi Nyomozócsoport (FSJ) kétmillió euróra bírságolta a főként fiatalok körében népszerű 365.bankot – olvasható a rendőrség közösségi oldalán.

A bírság több millió dollárnyi nem készpénzes és készpénzes tranzakcióra vonatkozik, melyek során a rendőrség értékelése szerint a pénzintézet nem fordított kellő figyelmet arra, hogy lekövesse, az átutalások alkalmával használtak-e bűncselekményekből származó vagy terrorizmust finanszírozó pénzügyi eszközöket.

Válaszában a bank rámutatott, hogy a pénzmosás elleni küzdelem rendkívül összetett és dinamikus feladat, az ellenőrzések módszerei és az iránymutatások pedig folyamatosan változnak.

A 365.bank vezetősége közölte, nem értenek egyet az FSJ következtetéseivel, ezért bírósághoz fordulnak.