Az uniós szervezet jelentése szerint a bűnözők ellen eredetileg kábítószer-kereskedelem miatt folyt nyomozás Hollandiában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban.

Hírszerzési információk segítségével tárták fel, hogy a gyanúsítottak nagy mennyiségű dohányterméket csempésztek Fehéroroszországból az Európai Unióba, Lengyelországba. A bűncselekményből származó bevételt különböző konverziós módszerekkel, ingatlanbefektetésekkel, drága luxuscikkek vásárlásával és kriptovaluták használatával mosták tisztára. A bűnözők lehallgatott telefonjai titkosított adatainak elemzése segítségével olyan helyszíneket is azonosítottak, amelyeket a bűnözők nagy összegű készpénz elrejtésére használtak – írták.

A művelet során a csoport 15 tagját állították elő és 18 embert vád alá helyeztek. Jelentős mennyiségű készpénzt, ezüst- és aranyérméket és -rudakat, arany ékszereket, értékes karórákat és hét luxusautót lefoglaltak. A lefoglalt tárgyak értéke meghaladja a kétmillió eurót – közölték. A nyomozók emellett elektronikai eszközöket vettük magukhoz, amelyek bizonyítékokkal szolgálhatnak kriptovalutákról, készpénzátutalásokról és valutaátváltásokról – tették hozzá.