Az ügy az Axe Capital Group kassai befektetési céget érinti, amely több millió eurót zsarolt ki szlovákiai polgároktól, miközben nem rendelkezett a Szlovák Nemzeti Bank által kiadott működési engedéllyel, augusztusban pedig csődeljárás alá került – írja az RTVS portál.

A becslések szerint a vállalat összesen 50 millió euróval tartozik az ügyfeleinek.

Az egyik kliens először 120 ezer, később 250 ezer eurót fektetett be, pénzét azóta sem látta viszont. Az ügyfelekkel tavaly év végén közölték, hogy a cég bajba került, és nem tudják kifizetni a bevételeket.

Különösen súlyos csalással és pénzmosással gyanúsították meg a rendőrök a vállalat tulajdonosát és az igazgatótanács elnökét. Utóbbi együttműködik a hatóságokkal, és azt állítja, hogy a tulajdonos magánszámlákra utalta a pénzt, amelyeken keresztül kereskedett is.